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非法传销犯罪司法认定要细化、准确
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发表时间:2018-04-18 23:44作者:李美发 韩 勇来源:光明网

  当前,我国的非法传销活动因为屡遭打击、取缔而不断转变方式,名目更加繁多,渠道更加广泛,组织更加严密,成员更加复杂,手段更加恶劣,已经发展成为影响社会稳定的重大隐患。为了更有效打击传销犯罪,十一届全国人大常委会第七次会议表决通过的刑法修正案(七)增设了"组织领导传销罪",将非法传销单独入罪,然而


刑法"修正案(七)"的规定较为笼统,导致对该罪的司法认定及法律适用方面存在很多问题。


  对完善非法传销行为的法律规制大有裨益

  行政立法。就行政立法而言,《国务院关于禁止传销经营活动的通知》中规定:"对传销和变相传销行为,由工商行政管理机关依据国家有关规定予以认定并进行处罚"。工商行政管理机关一般把传销行为认定为《投机倒把行政处罚条例》第3条第1款第11项规定的"其他扰乱社会主义经济秩序的投机倒把行为"进行罚款处罚。此外,公安机关在打击传销活动中依据《治安管理处罚条例》,也将少数传销头目的传销行为定性为扰乱公共秩序的行为进行治安行政拘留。

  刑事立法方面,目前打击传销犯罪的法律依据包括:1998年发布的《国务院关于禁止传销经营活动的通知》、2000年7月17日国务院办公厅转发工商局、公安部、人民银行《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》、2001年最高人民法院《关于情节严重的传销或变相传销行为如何定性的批复》以及2005年8月国务院颁布的《禁止传销条例》和《直销法》。在上述法规及司法解释中,只是将非法传销犯罪活动按照非法经营罪(《刑法》第225条)第4项进行处罚,对于如何界定非法传销行为的"情节严重"、"情节特别严重"没有明确规定,而且对于打击"传销"的主体以及各自的职责也很模糊。刑法"修正案(七)"增设了"组织领导传销罪",规定在刑法第二百二十四条后增加一条,作为第二百二十四条之一:"组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金"。这是对传销的第一次刑事立法,使执法部门在查处传销违法犯罪案件时有了更加充分、有力的法律依据。

  不容非法经营非法传销扰乱市场秩序

  非法传销与非法经营有较大区别。非法经营罪和传销罪无论在内涵外延还是在犯罪构成方面均存在一定差异,简单将非法传销行为归入非法经营罪定罪处罚存在不妥之处。首先,非法传销案件并不都构成非法经营罪。大多数传销案件没有侵犯国家管理秩序,它是通过商业欺诈手段,拉人头、收入门费牟利。非法经营罪的前提是扰乱市场秩序,且有经营活动和实际的商品交易,用非法经营罪惩处传销犯罪行为,与罪刑法定原则不协调。司法机关通过司法解释的形式将某些非法传销行为视为"其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为",并将某些情节严重的传销行为以非法经营罪论处,使非法经营罪演变成一个新的"口袋犯罪",从而弱化了刑法的保障机能。它只是简单地解决了传销行为的定罪问题,并没有解决传销行为的具体量刑问题,没有明确规定区分违法与犯罪界限的"情节严重"标准,不便于人们对传销犯罪的识别和认定。同时,用非法经营罪规制传销,也无法体现罪名的区分功能,通过罪名所传递的信息,人们可以大致地区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。②其次,非法经营罪没有揭示出传销诈骗的本质特点,不利于将传销犯罪与其他扰乱市场经济秩序的犯罪现象予以区分。现实生活中,也有人以为刑法上没有"传销罪",误以为传销最多是行政处罚,不受刑法规制,而肆无忌惮地进行传销违法行为。如果单独设立"传销罪",则有利于发挥罪名的威慑和教育功能,起到预防犯罪的作用,"设立专门的非法传销罪,有利于民众了解传销的危害,有利于引导群众远离传销,有利于群众自己举报揭发传销窝点"。③有必要增加传销罪这一罪名,更方便更有针对性地打击非法传销活动。

  将传销进行有效规制

  许多国家和地区都出台了专门法律加以规制。如日本1978年通过的《无限连锁链防止法》第五条规定:"开设或经营无限连锁链者处以三年以下徒刑或三百万日元以下的罚金或并罚,以劝诱加入无限连锁链为职业者处以三年以下徒刑或三百万日元以下罚款"。其第七条规定:"劝诱加入无限连锁链者处以二十万日元以下罚款"。韩国《直销法》第32 条第2 项明令:"任何多层次销售组织及人员不得有下列行为:从事金钱经营,或打着经营产品和服务的幌子从事金钱经营。违反者处以五年以下有期徒刑或1 亿韩元以下罚款"。此外,美国众议院2002年通过的《反金字塔式促销法》、加拿大1993年颁布的《多层次传销法》、我国香港地区制定的《多层次推销禁止条例》对非法传销行为均单独定罪加以处罚,可见借鉴国外的先进经验,我国完全可以将非常传销单独入罪,从而进行有效的规制。

  解析非法传销罪罪刑规范

  根据国家工商行政管理局、公安部、中国人民银行《关和变相传销等非法经营活动的意见》第二条规定,传销和变相传销行为主要表现为:一是经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺活动,参加者之间上线从下线的营销业绩中提取报酬;二是参加者通过交纳入门费或以认购商品(含服务)等变相交纳入门费的方式,取得加入、介绍或发展他人加入的资格,并以此获取回报;三是先参加者从发展的下线成员所交纳费用中获取收益,且收益数额由其加入的先后顺序决定;四是组织者的收益主要来自