打着"慈善"旗号组织传销 男子因组织领导传销活动获刑一年

  打着“慈善”旗号，却涉嫌传销。2017年，公安部利剑出鞘，深圳市善心汇文化传播有限公司（简称善心汇）精心缔造的庞氏骗局彻底崩塌了。

  同年8月，在该公司董事长张天明等人被捕入狱之后，内江“善心汇”骨干成员杨某在市中区江华街被抓获归案。

  2018年7月31日，经东兴区人民法院一审公开开庭审理，杨某被判犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。

  打着“慈善”旗号

  实为传销骗局

  现在，只要在百度搜索“善心汇”三个字，首条信息就提醒广大网民，善心汇涉嫌传销，“请勿轻信网络宣传，以免造成个人损失”。

  而2017年未经媒体曝光之前，许多人其实并不知道“善心汇”实则是一个披着“慈善”外衣的传销骗局。

  1971年出生的杨某，原本是东兴区石子镇的一个农民。2016年12月，他经吕某(另案处理)推荐加入了“善心汇”传销组织。刚开始，他也像大多数人一样，以为这是一个致力公益事业且能挣钱的合法公司。

  杨某被捕后供述，该组织对外宣传称，可以让年过60岁的孤寡老人，每个月至少有800元至1600元的收入……“善心汇”对外打出这些口号，几乎涵盖了各个需要资金的阶层。而实际是打着“扶贫济困、均富共生”旗号，利用人性的善与贪，让人深信在行善的同时也会收获高额利润。

  “投资3000元，一个月能赚1600元。”这是“善心汇”对外宣称的盈利模式，想成为其会员，只需通过推荐人向公司缴纳300元会员费，之后进入指定网站注册开户即可。注册的唯一门槛是，每张身份证只能注册一次，且必须有推荐人。

  完成注册后，会员可获赠黄花梨“善种子”1株。之后便可在这套被分为“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”五个等级的社区系统里完成投资和收益。在该系统里，打款行为被称之“布施”，收款行为则叫“受助”。“简单来说，如果你加入了‘善心汇’，按照大部分人的玩法，在贫穷社区投资3000元，一个月便能通过系统两次排单累计获利1600元。”

  而这仅是善心汇的静态收益，该系统还设有动态收益，即推荐朋友加入组织，可获得系统独有的跳级制推荐奖，以此来吸引更多人加入。另外，该组织还向会员宣称，可以拿“善心币”来买他们商城的产品。

  被告人发展下线40余人

  组成层级四级

  法院审理查明，杨某在加入“善心汇”传销组织后，为赚取其推荐的下线人员“捐助”金额百分之三的现金返利及百分之三的“善心汇”网络商城积分的回报，他通过口口相传和网络等方式积极向他人宣传“善心汇”传销组织并直接或间接发展40余人为其下线，并按一定顺序组成层级四级。

  文化程度不高的杨某并没有意识到，善心汇正是因为有了所谓的商城消耗“善心币”后，赢得了拖延崩盘的时间。而这，实际上是一种利用网路平台发酵的新型传销。

  早在2016年3月，国家工商总局就发布了《新型传销活动风险预警提示》，其中明确指出，不管传销组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备以下三点就可以断定为涉嫌传销：

  一是交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；二是直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；三是上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

  庭审中，被告人杨某及其辩护人对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名和事实没有异议。但辩护人提出杨某具有坦白情节，系初犯、主观恶性小、认罪悔罪、犯罪情节轻微，建议法院对杨某适用缓刑。

  法院审理后认为，被告人杨某以提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级四级，直接或间接发展40余人作为计酬或返利依据，骗取财物，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。鉴于杨某到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法从轻处罚。

  为此，法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第七条之规定，判决被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。

  法官点评：

  谨防传销向农村蔓延

  加强和重视农村普法工作

  实际上，这种伪慈善的骗局并不新鲜，但因为打着“公益”“精准扶贫”旗号，使这个非法传销的雪球越滚越大。最终，致使大多数人投资后血本无归。

  审理此案后，东兴区人民法院法官喻丽指出，其实，“善心汇”的模式，就是利用下一个人资金补足上一个人的收益。但大多会员警惕性不够，并没有意识到这一点。

  就本案受骗的40余人来看，他们大多是居住在农村的中老年人，基本上都与被告人熟悉，基于对被告人的信任而放松警惕，加之贪念作祟以致上当受骗。法官称，比如“善心汇”对外宣称公司拥有房产楼盘、土地产权、黄花梨林权证等，可包括杨某在内的多数会员并未亲眼看到。

  为此，法官提醒市民，涉及钱财支出一定要多方核实。同时，也建议相关部门，谨防传销活动向农村蔓延，加强和重视农村普法工作，特别是针对涉及村民钱财支出的一些防骗知识宣传尤为重要。（记者 高波）