男子把数十位亲友骗入北海“资本运作”传销 为逃避责任骗亲友加入网络传销

投资7万元返回19800元，每天就看风景、串门、喝茶聊天、发展下线，两年以后就能赚1040万元？天下真的有这么好的事情吗？也许你不会相信，但来自广东梅州的李某辉相信了，他还把自己数十名的亲朋好友都拉了进去。

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近日，庞氏骗局快讯获悉，梅州市中级人民法院（以下简称：梅州中级法院）二审宣判一起组织、领导传销活动案，驳回五华县男子李某辉的上述，维持原判。

在豪车豪宅诱惑下

带着亲属数十人加入

2012年2月份，李某辉在河东镇喝侄女的结婚喜酒时，曾某告诉他目前有一个能让自己翻身的生意，问自己感不感兴趣。过了一个星期，李某辉在深圳接到曾某的电话，让其请假坐车到湛江，到车站后，曾某才告诉李某辉去广西北海。

李某辉到北海市恒利度假中心以后，曾某告诉李某辉现在广西北海在搞大开发，并带李某辉看北海所谓的大环境，并介绍隐含国家项目的景点和相关细节。接着连续几天曾某便带李某辉串门、喝茶聊天，还拿出大量上层老总买豪车的照片及视频证明“1040资本运作”是不违法的项目。

一个星期后，李某辉回到深圳劝说老婆一起去北海无果后，自己辞掉了工作自己一人来到北海，在老总们的豪车豪宅诱惑下，对此项目就信以为真，就缴纳了70000元加入该传销组织，次月返还了19800元。

随后，李某辉把妻子杨某、兄弟以及表哥等亲属骗到北海加入该传销组织，之后，杨某把自己的弟弟杨某某、弟妹陶某、父母以及多名战友骗入该传销组织，杨某某又把自己三位哥哥以及嫂子发展成了自己的下线，而陶某把自己的父母、妹妹、妹夫、表哥、表妹以及朋友共17人拉了进来。

投资69800元赚1040万？

印发大量的非法出版物给新人“洗脑”

“1040”传销组织又称“资本运作”、“1040工程”打着资本运作的幌子，对外宣称是中央操盘，在北部湾布局，暗中实施国家秘密政策，为北部湾吸聚资金，带动北部湾经济发展，实现中国经济增长。

“资本运作”传销分五级三阶制，五级是业务员、组长、主任、经理、高级业务员；三阶是晋升主任、经理、老总，其中老总又分为A1、A2、A3、A4四个不同级别。

“资本运作”传销组织主要是靠拉人头来发展会员获取分红的，即上级分解提成下级的钱，用新人的入会费来支撑上级会员的分红，低级会员只有成为高级会员才能分到钱。成为经理后，级别越高，拿到的提成就越多，当你在这个项目里赚够1040万元后，你就出局了。

“资本运作”传销组织印发大量的非法出版物和资料，比较出名的有“四本天书”，分别是《业务洽谈》、《三十八问》、《操作手册》、《素质培训》，这些书是用来教传销人员如何发展下线、如何回答新人的问题、如何计算提成、如何升级等等；“资本运作”传销组织为了规范传销人员的活动，还制定了一些日常管理的规章，分别为《六个不》、《生活、经营管理二十条》、《罚款十四条》等资料。

晋升“老总”后逃避责任继续骗亲友

最终难逃法网获刑

2015年5月份，李某辉在自己的四位小舅子等亲属的发展下，终于晋升为该传销组织的A1“老总”。当时李某辉与其他四名刚晋升的“老总”自费去湖南旅游。这时，李某辉才知道老总根本没有每个月6万元的保底，也没有每月最少六位数的收入，老总们都是在分下面人的钱，并不是国家给的回报。

李某辉知道真相后，为了挽回的损失，伪装自己已经赚到大钱了，过得很潇洒。为了让下面的人深信不疑，李某辉经常开着自己购买的奔驰车请下面的人员吃饭合影游说新人加入，并称自己上总以后一天不用干活都有3千多元的收入。

2016年1月份，李某辉的妻子杨某也晋升为A1“老总”级别。

2016年6月份，梅州市大埔县公安局经侦大队接市公安局经侦支队线索，有人打着“1040阳光工程资本运作项目”的幌子，短期内该组织欺骗诱惑了大批群众到北海参与“资本运作”传销，获取了巨大的非法收益。经查，李某、杨某有重大作案嫌疑，2017年6月14日，大埔县公安局立案侦查。

2016年7月份，该“资本运作”的传销的丑恶面貌彻底被撕开，李某辉为了逃避法律责任，还继续骗下面的亲属以及朋友投资第二平台“dk币”网络传销。

2017年9月19日，李某辉被大埔县公安局抓获归案，同年9月26日被逮捕。截止案发，公安机关查证李某辉共发展31名下线人员。

6月28日，五华县人民检察院对该案作出判决，判处被告人李某辉有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。法院审判后，李某辉不服该判决，提起上诉。

8月27日，梅州中级法院二审宣判该案，驳回五华县男子李某辉的上述，维持原判。