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广西破获“资本运作”特大传销案 涉案人数超3000人资金超2亿元
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发表时间:2018-10-09 21:30作者:南宁警方来源:南宁警方

10月9日,广西南宁警方调集精干警力180多名,对一起特大传销专案开展集中统一收网行动,共抓获传销人员96名(其中,“老总”级人员38人),初步统计,该案涉案人数超过3000人,涉案资金超2亿元人民币。



办案民警介绍,2018年7月初,南宁市公安局经侦支队在日常工作中排查出线索:有一伙山东籍人员在南宁市良庆区大沙田一带,从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动。传销人员主要是在农业银行开办账户缴纳传销资金,按照这个发展下线的人数进行返利,发放提成。



经初步调查,警方掌握了该传销体系的基本情况——该团伙主要以山东籍人员孔某、闫某和谢某等人为首,活动范围在南宁市良庆区大沙田一带。



7月20日,南宁警方对该案正式立案侦查,取名代号“18.720”专案并成立专案组,经过三个多月细致缜密的侦查研判,最终摸清了该传销组织的运作模式,组织架构、团伙成员、资金流向、人员行踪等情况,并查明了该传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。

10月9日凌晨5时,在南宁市副市长、市公安局党委书记、局长秦运彪的指令下,市公安局经侦支队、交警支队、良庆分局、高新分局等180多名警力兵分多路雷霆出击,迅速奔赴事先摸排掌握位于良庆区的阳光新城、恒大绿洲等小区的47个传销人员活动场点及传销人员落脚点,开展定点打击行动。

与此同时,还专门在传销人员聚集重点区域周边布置警力设卡,对行驶在路面上该案的“涉传车辆”全部予以拦截扣押。

在这次统一收网行动中,警方一共抓获传销人员96名,其中“老总”级别人员38人;查获涉案小汽车41辆;查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

高新公安分局高新派出所副所长莫立权称,民警在现场查获了大量的传销“手册”、“工作日记”,和密密麻麻的传销“教案”,这些都是传销人员的洗脑工具。

从房间里面查获了一大批传销的资料 ,涉嫌传销的资料,还有银行卡、银行卡,初步清点有十几张,现金有8万多余元。

南宁警方称,今年以来,警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势,共开展打击传销清查整治行动440次,出动警力11266人次,清查出租房2410间,查获涉嫌传销人员5538人,破获大案要案155起,打击团伙115个。

南宁警方表示,下一阶段,将持续开展2018“神剑3号·打击传销”雷霆专项行动,对聚集型和互联网传销违法犯罪展开猛烈攻势,以强力措施严打严治,依法查处在南宁从事传销违法犯罪的人员。


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