上海警方通报“TD集团”特大传销案！发展会员上百万扣押数十辆豪车

一家看似平常的乳胶产品生活馆，却是诱人入彀的陷阱。手持“蓝德权证”，可以通过不断拆分获得增值，还可通过该权证购买泰国房产。10月11日，上海经侦警方对媒体披露，蓝德权证属于传销行为，2名首脑潜藏国外遥控，20多名骨干在国内发展会员。参与人员遍布全国31个省市自治区。平台资金流量高达9亿元，目前警方已冻结涉案资金1800余万元。

图说：24名团伙主要成员已被警方抓获。警方供图

今天上午，上海警方召开新闻发布会，披露了近期破获的一起特大传销团伙案。此案案值过亿，组织辐射全国，仅警方扣押的用于发放奖励的豪华轿车就有数十辆。

目前，犯罪嫌疑人涂某等24名团伙主要成员已被警方抓获，其中15人因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法逮捕，9人被取保候审。警方也已启动对2名团伙首脑的海外追逃。

不卖产品只拉人

“投入7000元人民币，经过七次拆分，大约一年左右的时间，可卖4万股，每股平均0.3美元，共计12000美元，扣除手续费、回购股权、消费积分后，可提现6840美元。”在蓝德权证投资者内部，曾有这样一段计算公式广为流传。

今年2月，市民刘先生陷入了DT集团乳胶生活馆“DATA TYCOON”的诱惑之中。工作人员不断向他洗脑推销：按照投资金额多少，可成为KI到K6不同等级的会员，获取积分兑换乳胶产品，还能获得高额返利。

刘先生投入了7000元，注册成为DT集团会员，却仍不断被要求追加投资，直到投入3万多元仍没有拿到承诺的返利，连积分兑换的乳胶枕等产品也没有兑现。刘先生提出退款，店员却劝他拉亲友入伙以获得高额返利。无奈之下，刘先生向警方报案。

经调查，这个名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆不但在本市开设有多家门店，而且在全国其他省市均开设有门店，诡异的是，店内的乳胶产品只用于展示不出售，只能用会员积分兑换。自2016年6月起，其总部“DT集团”打着集科技、智能制造、地产、旅游、智慧农业、金融为一体的综合性企业集团的旗号， 以销售乳胶产品为名，搭建了一个线上的“DT会员系统平台”，同时在线下开设乳胶生活馆以高额返利为诱饵发展会员，其经营模式明显涉嫌传销犯罪。

至此，一个线上线下联动的传销组织浮出水面。金山公安分局在市局经侦总队指导下，立即成立专案组开展侦破。

“DT集团”的官方网站介绍，该组织成立于2011年，自称在美国等20多个国家和地区有业务。最早对外宣称售卖“land（蓝德）权证”炒作发展会员，后因项目难以为继，又逐步以销售乳胶产品为名实施传销，并搭建会员系统平台，在中国各地大量开设乳胶生活馆，同时在国外定期开展店长和指导员培训会，把自己打造成资本雄厚的跨国企业，吸引会员缴费入门。

专案组经过数月侦查，掌握了传销组织的人员架构和子公司的人员情况：传销组织核心人员为张某和许某，为逃避打击长期滞留国外，遥控指挥开展国内传销活动，还在湖北武汉、广东深圳等地注册成立多家子公司，用于管理传销组织会员、乳胶馆审核、乳胶产品兑换和发货等；负责搭建会员网站平台的是子公司负责人涂某，负责乳胶产品采购、物流等的子公司负责人为王某，其余人员也都分工明确。

图说：“DT集团”开会发奖。此案仅警方扣押的用于发放奖励的豪华轿车就有数十辆。警方供图

发展会员上百万

今年8月2日，警方在上海、湖北、广东等地同时开展抓捕，抓获涂某、王某、周某等犯罪嫌疑人，冻结涉案资金1800余万元，扣押用于发放奖励的宝马等品牌豪华轿车数十辆，同时对张某、许某启动海外追逃。

据警方查明，从2016年6月到2018年8月，这一传销组织共发展会员账户100余万个，涉及资金1亿余元。团伙主要靠会员自行进行微信、QQ等线上推广宣传，同时辅以线下乳胶馆门店的拉人入伙。

新人进入后，由老会员收集新会员姓名、手机等信息，并收取新会员申请VIP等级对应的资金，K1至K6级分别对应投资金额125美元（K1）、625美元（K2）、1250美元（K3）、2500美元（K4）、6250美元（K5）、12500美元（K6）。会员依靠发展下线获得销售佣金、绩效佣金、管理奖、见点奖等一系列动态积分奖励。

据一名沈姓乳胶馆店长交代，他是2017年初被人发展为会员的，此后到外国参加了培训，回国后就在金山地区开设乳胶生活馆，不断发展他人缴纳入门费成为下线。截至案发，他已发展数千名下线会员，获利颇丰，并获得集团奖励的一辆宝马轿车。

警方表示，经对团伙会员询问，所有人都不是冲着购买乳胶产品去的，而是以获取高额回报为最终目的，这是典型的传销模式。此外，“DT集团”积分兑换给会员的乳胶产品等也非常廉价，真实价格仅为宣传价格的8%。

图说：团伙会员表示，并不是冲着购买乳胶产品去的，而是以获取高额回报为最终目的。警方供图

警方提醒

目前比较常见的传销活动主要有两种形式，一种是利用商品或虚拟产品为载体，通过网络实施的传销活动，另一种是以人传人“拉人头”式的传销活动。前者往往较为隐蔽，较难识破其本质，后者则是较为传统的传销形式，通过口口相传的洗脑引诱人缴纳入门费加入传销组织，往往聚集人员众多，甚至限制人身自由。

今天的发布会上，警方还揭露了一种新型的“精神传销”非正常活动。它以宣扬精神追求为幌，通过非正常聚集上课、非法集会游行等形式，以“军事化”管理手段对受害群众进行精神洗脑和行为约束，造成受害群众对此类非法组织极端忠诚、易受蛊惑的后果。它与传统传销不同，呈现暂不收取入门费用、暂不销售离品的“只传不销”特征，具有极强的迷惑性，其实质是为后续实施传销骗取钱财和其他违法犯罪活动做准备。警方提醒广大市民在日常生活中注意甄别，提高防范意识，防止上当受骗。

警方提醒市民，面对新兴网络传销要头脑清醒，擦亮眼睛看清实质，切勿贪图利益误入歧途。万一误入传销组织，要积极寻求警方帮助。对于生活中发现传销线索的，也希望市民能够及时举报，尽早挽救参与人员。